Klant worden - Screening

Transacties die via CCV verwerkt worden, kunnen enkel uitbetaald worden op een rekeningnummer dat op naam staat van de onderneming. Dit is één van de voorwaarden waar CCV als transactieverwerker moet aan voldoen. Het IBAN-nummer dat wordt opgegeven als rekeningnummer voor de uitbetalingen, wordt hierop automatisch gecontroleerd. Indien de controle niet automatisch kan uitgevoerd worden in ons online portaal MyCCV, zal er gevraagd worden om manueel een bankafschrift te uploaden. Doordat de naam van de zakelijke rekening en het rekeningnummer (IBAN) hierop vermeld staan, kunnen we onze naam-nummer controle uitvoeren. Opdat het afschrift geldig zou zijn, moet het aan volgende voorwaarden voldoen:

CCV voert als financiële instelling en transactieverwerker een uitvoerig Know Your Customer (KYC) beleid. Door onze klanten en hun activiteiten te kennen, kunnen we onze integere ondersteuning garanderen. Daarnaast voldoen we op deze manier aan de aangescherpte wet- en regelgeving rond Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en Wft (Wet op financiëel toezicht). 

Hiervoor hebben we bepaalde identiteits- en bedrijfsgegevens nodig die bij elke nieuwe klant of nieuwe aanvraag voor transactieverwerking worden opgevraagd. Maar ook onze trouwe klanten vragen we regelmatig om deze informatie up-to-date te zetten door middel van periodiek nazicht. Zodra we gegevens van je nodig hebben, zowel als nieuwe als actieve klant, ontvang je hiervoor een uitnodiging per mail, op je MyCCV dashboard in de vorm van een melding op de hoofdpagina en als melding bij de notificaties. Via de knop ‘Screening afronden’ op je dashboard kan je ons de ontbrekende informatie bezorgen. 

De 1 cent transactie geldt als onderdeel van de screening. Eén tekenbevoegde voert een 1 cent transactie uit binnen MyCCV om zijn/haar identiteit te verifiëren. Omdat het hier gaat om identiteitsverificatie moet deze betaald worden van een particuliere/privérekening. Houd hiervoor je telefoon of identifier van de bank bij de hand, evenals je legitimatiebewijs. De cent transactie wordt door CCV gedoneerd aan het KWF Kankerbestrijding.

Om je aanvraag snel af te kunnen ronden en ervoor te zorgen dat je aan de slag kan met onze betaaloplossing, moeten we bepaalde gegevens controleren en documenten opvragen. Als financiële instelling zijn we wettelijk verplicht om een aantal checks te doen. We hebben de informatie die we nodig hebben voor je op een rijtje gezet, zo kan je deze alvast verzamelen voordat je je gegevens invult in ons online portaal MyCCV. Het is belangrijk om alles correct aan te leveren om vertragingen te voorkomen. In sommige gevallen hebben we nog wat extra informatie nodig, als dit het geval is contacteren we je zo snel mogelijk.

CV voert als financiële instelling en transactieverwerker een uitvoerig Know Your Customer (KYC) beleid. Door onze klanten en hun activiteiten te kennen, kunnen we onze integere ondersteuning garanderen. Daarnaast voldoen we op deze manier aan de aangescherpte wet- en regelgeving rond Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en Wft (Wet op financieel toezicht). 

Hiervoor hebben we bepaalde identiteits- en bedrijfsgegevens nodig die bij elke nieuwe klant of nieuwe aanvraag voor transactieverwerking worden opgevraagd. Maar ook onze trouwe klanten vragen we regelmatig om deze informatie up-to-date te zetten door middel van periodiek nazicht. Zodra we gegevens van je nodig hebben, zowel als nieuwe als actieve klant, ontvang je hiervoor een uitnodiging per mail, op je MyCCV dashboard in de vorm van een melding op de hoofdpagina en als melding bij de notificaties.